Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Норвик Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Зацепский Вал, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024300004739
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346001485
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0902
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк» 05.06.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Норвик Банк»: 05.06.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О результатах ГОСА.
2. О выборах Председателя Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
3. О выборах секретаря и заместителя секретаря Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по аудиту ПАО «Норвик Банк».
5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета по номинациям и вознаграждениям ПАО «Норвик Банк».
6. Распределение полномочий между членами Совета директоров ПАО «Норвик Банк».
7. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2023-2024 гг.
8. О классификационной группе ПАО «Норвик Банк» по состоянию на 01.04.2023.
9. Об ознакомлении членов Совета директоров с информацией о результатах проверки Банка России, проводимой в период с 16.01.2023 по 19.04.2023.
10. О рассмотрении Советом директоров сделок, в совершении которых имеется заинтересованность связанных с Банком лиц.
11. Об увеличении лимитов на сделки межбанковского кредитования.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.А. Траб
3.2. Дата 05.06.2023г.